Klient läbib Veriffi või Sumsubi kontrolli, kuid keegi sisestab äriregistri väljavõtte, sissetulekut tõendava dokumendi ja tegeliku kasusaaja deklaratsiooni ikka käsitsi CRM-i. Privaatne mudel tõmbab väljad välja ja kontrollib neid kontrolli tulemuse ning Dynamics 365 kirje vastu, otsuse teeb vastavusametnik ise.
Vastab ISO 27001NIS2 DORA
Uus ärikliendi läbib isikutuvastuse Veriffi või Sumsubi kaudu ja teie saate tulemuse, kas juhatuse liikme isikut tõendav dokument sobib näoga. Seejärel saadab klient äriregistri väljavõtte ja tegeliku kasusaaja deklaratsiooni ning mõni ka sissetulekut tõendava dokumendi: üks e-posti teel, teine iseteenindusportaali kaudu, kolmas paberilt skaneerituna. Vastavusametnik avab iga toimiku, sisestab nimed, koodid, dokumentide numbrid ja aegumistähtajad käsitsi kliendikaardile Dynamics 365-s või Salesforce’is ning seejärel võrdleb: kas äriregistri väljavõttes olev juhatuse liige on sama isik, kelle Veriff kinnitas, kas deklareeritud tegelikud kasusaajad klapivad väljavõtte osanikega, kas sissetuleku summa vastab taotlusele, kas dokument kehtib veel. Ühe toimiku peale kulub tavaliselt pool tundi ja vead tekivad seal, kus silm koodidel libiseb.
Lahendus võtab dokumendid KYC postkastist ja iseteenindusportaalist, toob Veriffi või Sumsubi kontrolli tulemuse API kaudu või nende aruandest ning annab kõik edasi privaatsele mudelile Bedrocki EL-i regioonis. Mudel tuvastab dokumendi tüübi, tõmbab väljad välja, kontrollib neid dokumentide vahel, kontrolli tulemuse vastu ja Dynamics 365 või Salesforce’i olemasoleva kliendikirje vastu ning märgib aegumistähtajad, puuduvad väljad ja lahknevused. Tulemus ilmub CRM-i kliendikirje mustandina märkuste ja iga välja allikaga. Spetsialist vaatab üle, parandab ja kinnitab; seni ei kirjutata kliendikirjesse midagi ja kliendi staatus ei muutu. Veriffi, Sumsubi ja CRM-iga ühendume API, failieksporti või e-posti voo kaudu, olenevalt versioonist. Andmed ei lahku EL-ist, mudel nendest ei õpi ja iga tegevus jääb logisse, kooskõlas GDPR-i ja DORA-ga.
Neli sammu sisendist kuni kirjeni süsteemis – inimese kinnitusega seal, kus on risk.
Voog jälgib KYC postkasti ja iseteeninduse üleslaadimisi, toob Veriffi või Sumsubi kontrolli tulemuse API kaudu või nende saadetud aruandest ning seob kõik kliendi toimikuga e-posti aadressi või taotluse numbri järgi. Skaneeritud äriregistri väljavõtted ja sissetulekut tõendavad dokumendid muudetakse tekstiks ning loetamatud failid saadetakse kliendile kohe tagasi palvega need uuesti saata.
Privaatne mudel tuvastab, kas dokument on äriregistri väljavõte, tegeliku kasusaaja deklaratsioon või sissetulekut tõendav dokument, ning tõmbab välja väljad: nimi, isiku- või registrikood, dokumendi number, aegumistähtaeg, juhatuse liikmed, osanikud, tegelikud kasusaajad, sissetuleku summa. Seejärel võrdleb ta välju omavahel, Veriffi või Sumsubi kontrollitud isikuga ning kliendikirjega Dynamics 365-s või Salesforce’is, lisades igale lahknevusele märkuse ja usaldusnivoo.
Dynamics 365-s või Salesforce’is näeb vastavusametnik mustandkirjet koos tuvastatud väljade, märkuste ja lingiga dokumendi kohale, kust iga väli pärineb. Ta kinnitab selle, parandab või küsib kliendilt lisadokumente. Kliendi staatus CRM-is muutub alles pärast inimese kinnitust ja tema tegevus logitakse.
Dokument, mille tüüpi mudel ei tuvasta või mille väljade usaldusnivoo on madal, läheb käsitsi järjekorda ilma automaatse täitmiseta. Kui Veriffi või Sumsubi kontroll ebaõnnestus, toimik ristkontrolli ei jõua. Iga töötlemise samm logitakse: kes, millal, milline fail, milline tulemus. Jälgime tuvastuse kvaliteeti ja laiendame reegleid, kui ilmub uus dokumenditüüp.
Veriffi või Sumsubi kontrolli tulemuse toomine, dokumentide vastuvõtt e-postist ja iseteenindusportaalist ning tuvastatud väljade andmine kliendikirjele Dynamics 365-s või Salesforce’is koos allikalinkidega.
Spetsialisti aken CRM-is äriregistri väljavõtte ja tõendite väljadega, lahknevuste märkustega ning nuppudega kinnitamiseks, muutmiseks või lisateabe küsimiseks.
Iga dokumendi töötlemise kirje koos aja, kasutaja ja tulemusega, seotud Veriffi või Sumsubi kontrolli ID-ga ning eksporditav auditi ja järelevalve jaoks.
Koolitus vastavusmeeskonnale, tuvastuse kvaliteedi jälgimine ja reeglite uuendamine, kui äriregistri väljavõtte vormingud või teie KYC kord muutub.
Privaatne mudel Amazon Bedrocki EL-i regioonis + Veriffi või Sumsubi kontrolli tulemus ja Dynamics 365 või Salesforce’i kliendikirje. Nende süsteemidega ühendume API, failieksporti või e-posti voo kaudu, olenevalt versioonist; meetodi valime pärast kontrolli. Loe lähemalt selle teenuse ja selle piiride kohta teenuse lehelt.
Ei. Mudel ainult tõmbab välja, kontrollib ristiviisi ja märgib; otsuse teeb vastavusametnik. Kliendi staatus Dynamics 365-s või Salesforce’is kirjutatakse alles pärast tema kinnitust ning see on logis näha.
Jah. Veriffi või Sumsubi kontrolli tulemuse toome nende API kaudu või nende saadetud aruandest ning Dynamics 365 või Salesforce’iga ühendume API, failieksporti või e-posti voo kaudu, olenevalt versioonist. Integratsiooni viisi valime pärast kontrolli esimesel nädalal, mitte ei luba seda ette.
Alustame teie kõige sagedasematest: äriregistri väljavõtted, tegeliku kasusaaja deklaratsioonid ning sissetulekut tõendavad dokumendid Maksu- ja Tolliametilt või tööandjalt. Mudel töötab Amazon Bedrocki EL-i regioonis, andmed ei lahku EL-ist ega lähe treenimisse, ning sõlmime teiega isikuandmete töötlemise lepingu ja kirjeldame voo teie GDPR-i töötlemistoimingute registris.
Milline on lepingu lõpetamise kord, millal on vaja tugevdatud hoolsusmeedet, kes kinnitab erandi: töötajad küsivad kolleegidelt Teamsis või…
Kvartaliaruanne Finantsinspektsioonile tähendab päevi andmete kogumist Standard Booksist, põhisüsteemist ja registritest Excelisse ning käsitsi…
Kaebused saabuvad ühisesse Outlooki postkasti, IKT-intsidentide teated tulevad seiresüsteemist ja Teamsist ning tähtajad algavad kättesaamisest.
Kus mu makse on, mis on mu limiit, kui palju ülekanne maksab: vastused on teie põhisüsteemis juba olemas.
Seda teenust osutavad spetsialistid, kellel on kehtivad rahvusvahelised sertifikaadid. Nende oskusi kinnitavad sõltumatud organisatsioonid, mitte meie.
AI-süsteemid juurutatakse kaitsega andmeleke ja mudeli väärkasutuse vastu.
AI turvaprogrammi ja selle kontrolle juhitakse ISACA metoodika järgi.
AI riske tuvastatakse ja hallatakse nagu iga teist IT-riski.
Vastame 1 tööpäeva jooksul
